Recuperação de Ativos

A LL Law Firm é reconhecida mundialmente por sua liderança nessa área de atuação. O escritório não apenas recupera ativos para vítimas de fraude e corrupção, mas também busca responsabilizar cúmplices, conspiradores e facilitadores por meio de ações contra terceiros.

Da Investigação à Recuperação:
Uma Prática de Espectro Completo

A LL Law Firm concentra sua atuação de forma singular na busca e recuperação de ativos para seus clientes em todas as fases do processo, desde a investigação e desenvolvimento estratégico do caso até o contencioso, a arbitragem, as medidas cautelares preparatórias e a execução. Diariamente, enfrentamos os métodos cada vez mais sofisticados utilizados para ocultar, transferir ou lavar ativos entre diferentes jurisdições.

A LL Law Firm foi pioneira no conceito de "recuperação de valor" (value recovery), avançando além do modelo tradicional de Recuperação de Ativos limitado ao congelamento e à recuperação de bens tangíveis. O foco do escritório não se limita aos ativos em si, mas visa maximizar o valor total recuperável. Isso inclui a responsabilização direta de terceiros que tenham auxiliado, conspirado ou facilitado condutas ilícitas, por meio de ações ajuizadas especificamente contra esses agentes.Com base em vasta experiência em questões complexas de Recuperação de Ativos, o escritório obteve êxito na recuperação de ativos em uma ampla gama de cenários, dentre os quais ações decorrentes de contratos obtidos por fraude ou corrupção, o exercício de direitos de restituição em processos criminais, a reabertura de acordos matrimoniais e a execução de sentenças anteriormente consideradas incobráveis.

Drawing on extensive experience in complex Asset Recovery matters, the firm has successfully recovered value in a wide range of scenarios, including claims arising from contracts procured through fraud or corruption, the exercise of restitution rights in criminal proceedings, the reopening of matrimonial settlements, and the enforcement of Judgments previously considered uncollectible.

Superando Estruturas Complexas
to Reach the Wrongdoer's Inner Circle

Fraudadores e agentes corruptos frequentemente utilizam estruturas corporativas e societárias complexas em camadas, veículos offshore e transferências entre múltiplas jurisdições com o objetivo de ocultar a titularidade real e movimentar ativos rapidamente para fora de alcance. Enfrentar esses esquemas requer sofisticação técnica, conhecimento profundo de múltiplos sistemas jurídicos e execução estratégica contínua. A LL Law Firm reúne essas três competências. Nossa equipe atua de forma integrada em jurisdições de common law e civil law, permitindo agilidade e efetividade em ambientes transnacionais complexos.

The firm’s Asset Recovery practice is focused on penetrating the inner circle of the wrongdoer and dismantling the structures used to shield assets. We deploy a full suite of legal tools, including asset freeze orders, pre-judgment remedies, advanced evidence-gathering mechanisms, insolvency proceedings, and direct claims against both wrongdoers and third-party facilitators.

Líderes Globais Reconhecidos
que Moldaram uma Área de Atuação Inteira

Sócio Fundador Edward H. Davis, Jr. é consistentemente classificado na Band 1 global pela Chambers & Partners para Asset Tracing & Recovery, mais recentemente em 2025. Ele também foi nomeado Asset Recovery Lawyer of the Year pelo Who's Who Legal em múltiplos anos consecutivos, demonstrando a liderança do escritório no mais alto nível da prática.

Founding Shareholder Edward H. Davis, Jr. has been consistently ranked Band 1 globally by Chambers & Partners for Asset Tracing & Recovery, including most recently in 2025. He was also named Asset Recovery Lawyer of the Year by Who’s Who Legal in multiple consecutive years, underscoring the firm’s leadership at the highest level of the practice.

There is no one-size-fits-all solution in Asset Recovery. Each matter requires a tailored strategy based on the facts, the jurisdictions involved, and the client’s objectives. LL Law Firm is committed to identifying that strategy and executing it with precision, persistence, and a relentless global focus on securing results.

Casos
Representativos

LL Law Firm represents the Joint Liquidators for Stanford International Bank, Ltd. (“SIB”) (in Liquidation). SIB, a bank located in Antigua that primarily sold certificates of deposit, played a central role in a worldwide Ponzi scheme, the second largest in history, perpetrated by Robert Allen Stanford, with losses to depositors estimated to exceed US$4.4 billion. Since May 12, 2011, when Marcus Wide and Hugh Dickson of Grant Thornton were appointed Joint Liquidators of the SIB estate in Antigua, LL Law Firm has acted as co-general counsel with Caribbean counsel in global Asset Recovery efforts that have included recovering US$3.2 million from Panama, US$20 million from the United Kingdom, freezing assets in Antigua & Barbuda valued at US$212 million, launching a formal claims process, pursuing claims related to approximately US$330 million in frozen assets in Canada, Switzerland, and the U.K., filing damages claims valued at approximately US$5 billion against a Canadian bank, and initiating recovery efforts in Colombia against law firms and financial institutions. LL Law Firm also initiated a Chapter 15 recognition proceeding in Dallas, Texas, and later helped the U.S. Judicial Administrator, the SEC, the U.S. Department of Justice, the Joint Liquidators, and others reach a global agreement and cross-border protocol.
A LL Law Firm representa a Novoship (UK) Limited e entidades afiliadas em procedimento de homologação e execução de sentença estrangeira na Flórida. Após a Novoship obter aproximadamente US$98 milhões em sentenças perante a High Court of Justice da Inglaterra contra um nacional venezuelano e suas empresas, em razão de atos fraudulentos relacionados a contratos de afretamento, e após os devedores violarem um acordo de US$40 milhões, a LL Law Firm obteve o reconhecimento da medida cautelar de congelamento inglesa na Flórida em menos 24 horas. O escritório promoveu o bloqueio de ativos, iniciou discovery (obtenção de provas) antes do reconhecimento integral das sentenças inglesas e descobriu aproximadamente US$3,5 milhões em fundos bancários locais e cerca de US$1,5 milhão em imóveis na Flórida. Procedimentos coordenados na Flórida, na Suíça e em Londres resultaram no pagamento integral do valor acordado.
Desde 2008, a LL Law Firm representa dois importantes credores da República Argentina na cobrança de mais de US$1 bilhão em sentenças judiciais na Flórida decorrentes da inadimplência da dívida soberana da Argentina em 2001. Em coordenação com advogados em Nova York, o escritório conduziu medidas de execução sobre ativos localizados na Flórida, inclusive ativos no escritório de Miami do Banco de la Nación Argentina, banco de propriedade integral do governo argentino.
A LL Law Firm representou uma classe composta de 2.232 vítimas das fraudes do Leadenhall Bank & Trust e Cash-4-Titles nas Ilhas Virgens Britânicas e nas Bahamas, recuperando US$14,4 milhões. Após o Leadenhall entrar em liquidação e ser acionado perante o Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Miami, a classe obteve uma sentença definitiva condenatória no valor de US$313 milhões em setembro de 2007. A execução dessa sentença resultou na recuperação de US$14,4 milhões, com aproximadamente US$7 milhões adicionais a serem distribuídos posteriormente.
A LL Law Firm representou Robert J. Lodge e Robert K. Orr em ação contra o SunTrust Bank. Após obter uma ordem autorizando procedimentos complementares em auxílio à execução e conduzir extensivo processo de discovery e depoimentos, o caso foi concluído por meio de acordo favorável no qual valores significativos foram recuperados pelo sucessor do credor da sentença.
A LL Law Firm representou uma empresa multinacional colombiana do setor alimentício na recuperação de perdas substanciais decorrentes de produtos obtidos por fraude e dolo. Ao utilizar tratados internacionais e ações judiciais domésticas nos EUA, o escritório identificou os produtos, processou os réus nos Estados Unidos e alcançou um acordo favorável.
A LL Law Firm representou o Governo do Peru em contencioso em Miami, Flórida, onde o autor buscava penhorar a aeronave na qual o Presidente do Peru viajaria aos Estados Unidos. Ao apresentar defesas com base no Foreign Sovereign Immunities Act, incluindo insuficiência de citação, ausência de jurisdição pessoal e inépcia da petição inicial, o escritório também argumentou que o Peru era imune à penhora e à ação judicial. O tribunal decidiu que a aeronave era "equipamento militar" e, portanto, não estava sujeita à penhora.
A LL Law Firm representou a Creances, S.A.S. ("CDR"), sucessora da Societe de Banque Occidentale ("SDBO") e entidade governamental da República da França, em caso envolvendo uma operação de empréstimo fraudulento de aproximadamente US$100 milhões que resultou na na alienação do imóvel dado em garantia sem o respectivo pagamento. A LL Law Firm contribuiu para o desenvolvimento da estratégia que levou à recuperação de milhões de dólares em imóveis.
A LL Law Firm representa a República de Trinidad e Tobago em processos relacionados a fraude e corrupção na Flórida, em Liechtenstein, nas Bahamas, no Panamá e na Suíça. As demandas envolveram coordenação com autoridades governamentais, assistência com solicitações de MLAT e apoio a processos de extradição. O trabalho resultou no bloqueio, recuperação e repatriação de mais de US$5 milhões, em acordos superiores a US$5 milhões e em economia de mais de US$30 milhões por meio da invalidação de um contrato fraudulento.
A LL Law Firm representou a República de Trinidad e Tobago na elaboração da estratégia jurídica para a recuperação de ativos do Banco Central de Trinidad e Tobago no escândalo de corrupção da companhia de seguros CLICO.
A LL Law Firm representou o Governo de Antígua e Barbuda em caso de corrupção com atuação Flórida, Bermuda, Hong Kong, Suíça, Ilha de Man e Ilhas Cayman. A ação civil resultou no bloqueio, recuperação e repatriação de ativos desviados, na repatriação de US$12 milhões ao cliente e no cancelamento de um contrato fraudulento que economizou ao governo mais de US$20 milhões em gastos futuros.
A LL Law Firm participou como parte de uma equipe global na assessoria à República do Haiti em aspectos de recuperação de ativos contra o regime Duvalier.
A LL Law Firm participou como parte de uma equipe global na assessoria à CICIG em conexão com alegações de corrupção e outras irregularidades envolvendo o ex-presidente e a administração na Guatemala.
A LL Law Firm representa o Bancafe International Bank (em Liquidação) ("BIB"). Após a falência do Banco Cafeteros de Guatemala, o BIB, uma entidade constituída em Barbados com operações extensivas na Guatemala e ativos nos Estados Unidos, entrou em processo de liquidação em Barbados. Atuando em nome do custodiante, PricewaterhouseCoopers, a LL Law Firm apresentou o primeiro caso sob o Capítulo 15 na Flórida e obteve o reconhecimento da liquidação em Barbados como processo estrangeiro principal. A caso envolveu ampla produção de provas (discovery) nos Estados Unidos e resultou na recuperação de valores que compreendem mais de US$54 milhões decorrentes de crédito na processo de falência da REFCO e aproximadamente US$1 milhão proveniente de uma conta em Nova York.
A LL Law Firm representa o administrador judicial do Banco Santos, S.A. (em Liquidação). Após investigação revelar o desvio de mais de US$1 bilhão por meio de um esquema multinacional, a LL Law Firm iniciou um processo sob o Capítulo 15. O reconhecimento correspondente viabilizou a na obtenção de provas valiosas nos Estados Unidos e em outras jurisdições, e contribuiu para a recuperação de obras de arte avaliadas em milhões de dólares, além de recuperações adicionais multimilionárias por meio de acordo acessório confidencial.
A LL Law Firm representa a Petroforte Brasileiro de Petroleo Ltda. ("Petroforte") (em Liquidação). Após a Petroforte ingressar em processo de insolvência no Brasil, e posteriormente estendido a mais de 300 entidades e indivíduos, a LL Law Firm obteve depoimentos e provas documentais nos Estados Unidos e conduziu procedimentos análogos no Caribe e na América Central. As provas obtidas sustentaram os esforços do Administrador Judicial no Brasil e podem embasar ações adicionais de recuperação, inclusive por meio de processos sob o Capítulo 15.
A LL Law Firm obteve êxito perante o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Décimo Primeiro Circuito no caso Talal Qais Abdulmunem Al Zawawi v. Diss (In re Talal Qais Abdulmunem Al Zawawi), 97 F.4th 1244 (11th Cir. 2024), reforçando a importância do Capítulo 15 na cooperação transnacional. O escritório também contribuiu para o desenvolvimento da jurisprudência sob 28 U.S.C. § 1782 (Seção 1782 do Código dos Estados Unidos), dentre os quais In Application of Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. v. JAS Forwarding (USA), Inc., 747 F.3d 1262 (11th Cir. 2014), e Novalpina Cap. Partners I GP S.A.R.L. v. Read, 149 F.4th 1092 (9th Cir. 2025).